东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

独立董事：徐晔彪、石璋铭、谢进城 2024 年 4 月 2 日 一、审议通过《关于公司 2023 年年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常 关联交易预计的议案》； 经审查，我们认为：本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合 市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤 其是中小股东利益的情形，我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议 由独立董事徐晔彪先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及公司《独 立董事工作制度》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过了 如下决议： ...