海南矿业:海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-098 海南矿业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海 南矿业股份有限公司关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 暨对外投资 的公告》（公告编号：2024-099）。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 于 2024 年 9 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议以紧急方式召集，公司董事长 在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会 ...