南京证券:南京证券股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2024-002 号 南京证券股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名（其中， 赵曙明独立董事、李雪董事以视频方式出席会议），符合有关法律法规、规章、 规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长主持，公司监事及部 分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议： 一、审议并通过公司《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本报告需提交股东大会审议。 二、审议并通过公司《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议并通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》。 表决结果 ...