丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

广西丰林木业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司修改<公司章程>的议案》 《关于公司修改<董事会议事规则>的议案》《关于重新编制公司<独立董事制度> 的议案》等八项修订、重新编制的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》等制度 进行修订或重新编制。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 交股东大会 | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事制度》 | 重新编制 | 是 | | 4 | 《关联交易制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《 ...