丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》 等有关规定，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2023年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会设置情况 广西丰林木业集团股份有限公司董事会审计委员会 第六届董事会审计委员会由独立董事秦媛女士、胡启先生及董事SAMUEL NIAN LIU先生3名成员组成，其中秦媛女士为主任委员。 根据公司于2022年9月16日召开的第六届董事会第一次会议决议，选举独立 董事秦媛女士、胡启先生及董事李红刚先生为公司第六届董事会审计委员会成员， 其中秦媛女士为主任委员。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，李红刚先生为公司 高级管理人员，不符合审计委员会成员任职条件。经2023年8月29日召开的公司 第六届董事会第八次会议审议，改选SAMUEL NIAN LIU先生为董事会审计委员 会成员，李红刚先生不再担任成员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度， ...