鼎龙科技:关于修订《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-017 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》和《关于 修订<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关 规定，同时结合公司实际情况及市场监督管理部门意见，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订。 因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条 款编号有变者，将同步更新条款编号；对应 ...