鼎龙科技:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-011 浙江鼎龙科技股份有限公司 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及《公司章程》 等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东浙 江鼎龙新材料有限公司提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意 孙斯薇女士、周菡语女士、史元晓先生、刘琛先生为公司第二届董事会非独立董 事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对前述议案发表 了明确同意的独立意见。 （二）独立董事候选人提名情况 公司于2024年2月7日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事 会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 ...