鼎龙科技:第一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-009 浙江鼎龙科技股份有限公司 （4）《关于提名刘琛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会 议于2024年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024 年 2 月 4 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和监事列席。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》 （1）《关于提名孙斯薇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审 ...