鼎龙科技:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-022 浙江鼎龙科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会 选举产生第二届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由半数以上董事共同推举董事孙斯薇女士 主持，公司高级管理人员和监事列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第二届董事会第一次会议决议公告 1、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 鉴于公司第二届董事会成员已经产生，经认真考察，认为孙斯薇女士具备当 选为公司董事长的条件，选举孙斯薇女士为公司第二届董事会董事长，任期为三 年， ...