创力集团:创力集团第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-034 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议由董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和公司章程的有关规定。公 司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的 各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有 效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过了《关于财务总监变更的议案》 公司董事会于近日收到公司董事、财务总监恽俊先生的辞职报告。因个人原 因恽俊先生申请辞去公司第五届董事会董事、公司财务总监以及战略委员会委员 职 ...