创力集团:创力集团董事会战略委员会工作规则（2024年1月修订）

上海创力集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 上海创力集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2024年1月修订） 第四条 战略委员会至少应由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》 规定的程序任免。 第六条 战略委员会设召集人一名，由董事会选举产生，负责主持战略委 员会工作。 第七条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会委员可 1 上海创力集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海创力集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"或"本委员 会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门委员 会，主要 ...