创力集团:创力集团董事会薪酬与考核委员会工作规则（2024年1月修订）

上海创力集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 上海创力集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海创力集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本 工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的董事会专门委员会，主要负责 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。本规则 所称董事是指在公司领取薪酬的董事，未在公司领取薪酬的董事不在本规则的考 核范围内，高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第五条 ...