创力集团:创力集团董事会审计委员会2023年度履职情况报告

上海创力集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中 国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照《公司章程》和《董事会 审计委员会工作规则》的有关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集 人由具有专业会计资格的独立董事担任。公司于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的 议案》、《关于选举监事议案》，选举公司第五届董事会成员及监事会成员；于 2023 年 11 月 3 日召开的公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立公司 第五届董事会下属各专门委员会的议案》，选举第五届各委员会成员； 二、董事会审计委员会会议召开情况 2、对公司内部审计工作指导情况 报告期内，公司董事会审计委员会认真审 ...