创力集团:创力集团关于修订公司部分制度的公告

为完善公司内部管理，加强内部控制及风险控制，确保公司制度与现行法 律、法规平稳接轨，现对公司部分制度进行修订。修订制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 董事会、股东大会 | | 2 | 董事会议事规则 | 董事会、股东大会 | | 3 | 监事会议事规则 | 董事会、股东大会 | | 4 | 独立董事工作制度 | 董事会、股东大会 | | 5 | 关联交易管理办法 | 董事会、股东大会 | | 6 | 募集资金管理制度 | 董事会、股东大会 | | 7 | 对外投资管理办法 | 董事会、股东大会 | | 8 | 对外担保管理制度 | 董事会、股东大会 | | 9 | 子公司管理制度 | 董事会 | 上述所列制度的修订已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，其中第 1-8 项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自第五届董事会第七次会议审 议通过之日起生效实施。修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。 特此公告。 证券代码：603012 证券简称： ...