创力集团:创力集团第五届董事会第十次会议决议公告

公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、本次会议召开合法、有效。出 席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议 案： 一、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-040 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 23 日召开，会议由董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。 审计委员会意见：公司2024年半年度报告编制符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定。2024年半年度报告内财务数据真实、准确，报告 内信息较为全面的反映了公司报告期内的经营情况与经营成果。审议委员会同意 此项议案。 表决结果： 6票同意， ...