石大胜华:独立董事制度（2024年7月修订）

石大胜华新材料集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法 权益不受损害，参照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及其它相关法律法规、规范性文件，并根据本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担 ...