胜华新材:胜华新材第七届董事会第四十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-092 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话方式向公司董事 会全体董事发出第七届董事会第四十次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日以现场加通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》 同意公司控股子公司胜华新材料科技（连江）有限公司以现金收购公司所持 有的胜华新材料科技（眉山）有限公司 90%股权，以及东营盈嘉合壹产业投资合 伙 ...