胜华新材:胜华新材第七届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-002 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 1 月 13 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第七届董事会第四十一次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 1 月 17 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 （三）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委 员会并制定相关制度的议案》 同意公司将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整 ...