胜华新材:胜华新材关于选举董事长、副董事长、监事会主席及董事会专门委员会和聘任高级管理人员的公告

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-021 胜华新材料集团股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、监事会主席及董事会专 门委员会和聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）公司第八届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，相关人 员如下： 董事长：郭天明先生 副董事长：于相金先生 董事会成员：郭天明先生、于相金先生、于海明先生、姜伟波先生、陈伟先 生、李蓉蓉女士、徐春明先生（独立董事）、王清云女士（独立董事）、张胜先 生（独立董事） （二）董事会各专门委员会 1、战略与ESG委员会： 主任：郭天明先生 成员：于相金先生、徐春明先生、于海明先生、姜伟波先生 2、审计委员会： 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议 案。同日公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通 过了关于选举第八届董事会董事长、副董事长、董 ...