赛福天:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-104 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 选举范青女士担任公司第五届董事会董事长，选举林柱英先生担任公司第五 届董事会副董事长。 表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2023 年 11 月 16 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。鉴于 公司于 11 月 16 日下午召开的 2023 年第四次临时股东大会选举产生第五届董事 会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会议提前 5 日通知。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事崔子锋以通讯方式参会并表决。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有 效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关 ...