赛福天:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-001 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 1 月 9 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他 有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的 100% ； 反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。 表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数 ...