天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事工作细则（2023年11月修订）

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事工作细则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 11 月修订） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事 3 名，占董事会成员的比例不低于三分之一，且至 少包括 1 名会计专业人士。 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中，独立董 事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业的独立董 事。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 1 | | 第三章 | 独立董事职责与履职方式 5 | | 第四章 | 独立董事履职保障 11 | | 第五章 | 附 则 12 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司" ...