华脉科技:薪酬与考核委员会工作细则（2023年11月修订）

南京华脉科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步健全南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独 立董事)及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，根据《公司法》、《关于上市公 司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等规定及《南京华 脉科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")要求，公司设立董事会薪酬与 考核委员会 (以下简称"薪酬与考核委员会")，并修订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。薪酬与 考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...