华脉科技:独立董事制度（2023年11月修订）

南京华脉科技股份有限公司 独立董事制度 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受侵 害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。会计专业人士是指符合下列条件之一的人士： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保 证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，修订本制度。 第二条 独立董事是指不 ...