华脉科技:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-095 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（因工作 原因出差在外，独立董事万遂人先生委托独立董事吴建斌先生代为出席会议并表 决），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杨位钢先生 主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 （二）审议通过关于补选公司独立董事的议案 公司董事会同意提名孙小菡女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。独立董事候选人的任职 资格和独立性需经上海证券交易所审核无 ...