华脉科技:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-100 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第四届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子 邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员，本次董事会表决截止时间为 2023 年 12 月 7 日 13:00，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于变更第四届董事会独立董事候选人的议案 鉴于孙小菡女士因个人原因向公司提出不再作为公司第四届董事会独立董 事候选人，董事会同意取消对孙小菡女士第四届董事会独立董事候选人的提名。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，赵兴群先 生独立董事候选人任 ...