华脉科技:第四届董事会第一次独立董事专门会议决议

第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 南京华脉科技股份有限公司 南京华脉科技股份有限公司〈以下简称"公司"〉第四届董事会第一次独立 董事专门会议(以下简称"本次会议")通知于 2024年 1 月 18日以电子邮件 方式发出,本次会议于 2024年 1 月 19日下午 3:00 以现场方式召开。本次会 议应到独立董事 3 人,实到独立董事 3 人, 本次会议推举独立董事陈益平担 任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 和《南京华脉科技股份有限公司 独立董事制度》等相关规定。 (本页无正文,为南京华脉科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会 议之记录签署页) 与会委员签字: 表决结果:同意3 票、反对0 票、 弃权 0 票。 独立董事: 陈益平、吴建斌、赵兴群 2024年1月19日 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议 经与会独立董事认真审议后形成以下决议: (一) 审议通过关于终止 2023年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案 经审议,我们认为:公司拟终止向特定对象发行股票事项是综合考虑了收购 方的筹 ...