华脉科技:华脉科技董事会议事规则（2024年3月修订）

南京华脉科技股份有限公司 董事会议事规则 ( 2024 年 3 月修订 ) 1 第一条 为进一步规范南京华脉科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会的规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政 法规有关规定和《南京华脉科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制订本 规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，根据相关法律、法规和《公司章程》 的规定行使职权，向股东大会报告工作，对股东大会负责，执行股东大会的各项决议。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 3 | | 第三章 | 董事会的职责及权限 5 | | 第四章 | 董事会会议的召集 8 | | 第五章 | 董事会会议召开程序 10 | | 第六章 | 董事会会议审议程序及表决 11 | | 第七章 | 董事会会议记录 13 | | 第八章 | 董事会决议公告及执行 13 | | 第九章 | 董事会专门委员会 14 | | 第十章 | 附则 14 | 第一章 总则 第三条 董 ...