华脉科技:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-011 本议案需提交股东大会审议。 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议由半数以上董事共同推举董事杨勇先生主持， 经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于补选公司董事的议案 经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名胥爱民 先生（简历及相关说明详见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。公司董事会中兼任公司高 ...