华脉科技:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-017 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议由公司半数以上董事共同推举董事杨勇先生 主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第四届董事会董事长的议案 公司董事会同意选举胥爱民先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董 事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过关于公司董事会专门委员会成员调整的 ...