华脉科技:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-058 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会 议表决截止时间为 2024 年 9 月 19 日 13:00，会议应参加表决董事为 7 名，实际 参加表决董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 （二）审议通过关于制订《舆情管理制度》的议案 董事会同意公司制定《舆情管理制度》，以便加强公司应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...