可川科技:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-009 苏州可川电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二 届监事会的任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司开展了董 事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非 独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于董事会换届选 举第三届董事会非独立董事的议案》。经公司第二届董事会提名委员会审核通 过，公司董事会提名杨瑞龙先生、肖建先生和刘建峰先生（简历见附件）为公 司第三届董事会独立董事候选人，其中刘建峰先生为会计专业人士；提名朱春 华先生、施惠 ...