可川科技:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-003 苏州可川电子科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司 2023 年度董事会工作报告的具体内容，详见《2023 年年度报告》全文 "第三节 管理层讨论与分析"部分。 公司独立董事贝政新、王世文、王亮亮分别向董事会递交了《2023 年度独立 董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 会议由董事长朱春华 ...