可川科技:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-019 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 选举朱春华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 20 日召 开了 2023 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会顺利 运行，根据《公司章程》的相关规定，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要 求，并于 2024 年 5 月 20 日以口头方式发出通知，决定在公司会议室以现场方式 召开公司第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的 议案》 会议由全体董事推举的董事朱春华先生主持，公司监事列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章 ...