台华新材:浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

股票代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-073 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事 长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规 定。 浙江台华新材料集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 （一）审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江台华新 材料集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及《浙江台华新材料集团股份有限 公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票 ...