德邦股份:德邦物流股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

德邦物流股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《德邦物 流股份有限公司章程》《德邦物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的 有关规定及要求，德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度审计委员会履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由潘嵩先生、李学军女士、单甦先生三人组成，主任 委员由具有专业会计资格的独立董事潘嵩先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 利润分配预案的议案》《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会 履职情况报告的议案》《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告 的议案》《关于德邦物流股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》。 2023 年 4 月 27 日，第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于 德邦物流股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》。 2023 年 8 月 16 日，第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过《关于 德邦物流股 ...