德邦股份:德邦物流股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-013 德邦物流股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第二十四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 26 日以通讯与现场相结合方式召开会议。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、 部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份 有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通 过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站( ...