德邦股份:德邦物流股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-022 2、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 德邦物流股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 6 月 1 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。第六届 董事会半数以上董事共同推举胡伟先生主持本次会议，公司监事、董事会秘书、 部分高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《德 邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司已选举产生第六届董事会成员。根据《公司法》及《公司章程 ...