德邦股份:德邦物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-036 德邦物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 会议由公司董事会召集，董事长胡伟先生主持会议，会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事黄华波先生、李学军女士因工作原因未 出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...