禾望电气:深圳市禾望电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-069 深圳市禾望电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气 股份有限公司章程》的有关规定； 2、公司于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会 议通知； 3、本次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名； 5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法 律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地 反映公司 ...