音飞储存:音飞储存第五届董事会第十次会议决议公告

一、《关于补选公司非独立董事的议案》 公司董事会于近日收到公司非独立董事兼总经理金跃跃先生和非独立董事 祝一鹏先生的辞职报告。金跃跃先生和祝一鹏先生辞任后不再担任公司其他职务。 经公司董事会提名，公司第五届董事会提名委员会审核通过，现提名唐树哲先生、 潘钱女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会董事任期 一致，自股东大会审议通过之日起生效。 通过对唐树哲先生、潘钱女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会 未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事 的情况。唐树哲先生、潘钱女士具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司 非独立董事的任职要求。 鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生的辞职以及独立董事黄厚平先生的辞职将导致 公司董事会非独立董事人数和独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后生效。 表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-03 ...