音飞储存:音飞储存关于选举第五届董事会专门委员会成员以及第五届监事会监事会主席的公告

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-038 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会成员以及第五届 监事会监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，分别选举了唐树哲先 生和潘钱女士为公司第五届董事会非独立董事、刘伟先生为公司第五届董事会独 立董事、张权先生为公司第五届监事会监事.同日，公司分别召开第五届董事会 第十一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 一、选举公司第五届董事会专门委员会成员 鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生以及黄厚平先生的辞职，公司补选唐树哲先生 和潘钱女士为公司第五届董事会董事，补选刘伟先生为公司第五届董事会独立董 事。 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投 资 ...