音飞储存:音飞储存第五届董事会第十一次会议决议公告

上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任 鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生和黄厚平先生的辞职，公司已补选唐树哲先生 和潘钱女士为公司第五届董事会董事，补选刘伟先生为公司第五届董事会独立董 事。董事会会议审议同意各委员会成员如下： （1）根据公司战略与投资委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成， 其中独立董事至少一名，主任委员由公司董事长担任。推荐刘子力、唐树哲、荆 林峰为战略与投资委员会委员；刘子力为主任委员。 （2）根据公司提名委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独 立董事占二名，主任委员由独立董事担任。推荐刘伟、荆林峰、潘钱为提名委员 会委员；其中荆林峰为主任委员。 （3）根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独 立董事占二名，一名独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。推荐彭晓洁、 刘伟、邵康为审计委员会委员；其中彭晓洁为主任委员。 （4）根据薪酬与考核委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事占二名，主任委员由独立董事担任。推荐刘伟、彭晓洁、唐树哲为薪酬 与考核委员会委员；其中刘伟为主任委员。 证券代码：603066 证券简称：音飞储 ...