音飞储存:音飞储存第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2024-010 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出会议通知,于 2024 年 4 月 25 日,以现场和通讯表决相结合方式召开会议,现场会议地点在公司会 议室。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主持, 符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案: 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 三、审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》 本议案已 ...