音飞储存:音飞储存第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-041 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 30 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公 司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主 持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议 案： 一、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司2024年半年度报告及半年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海 证券交易所网站www.sse.com.cn。 公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2024年半年度报告及其摘要》 签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。 ...