博通集成:博通集成第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2024-003 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会 议通知于 2024 年 4 月 10 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由董事 长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。公司前任独立董事钱佩信、杨莞平、现任 ...