物产环能:浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 10 人，实际出席会议的董 事 10 人，监事、高级管理人员列席会议。经全体董事共同推举，本次会议由陈 明晖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举陈明晖先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会 一致。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于董事会、 监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》 ...