物产环能:浙江物产环保能源股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-068 浙江物产环保能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日 召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会 非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公 司第五届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选 举，新一届董事会、监事会的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日 起三年。 公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选 举产生了董事长、副董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任高 级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1、董事长：陈明晖先生 2、副董事长：黎曦先生、王晓光先生 3、董事会成员：非独立董事陈明晖先生、黎曦先生、王 ...