物产环能:浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-070 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 11 日 以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人， 监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持，本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司对《董事会议事规则》相关条款按照《上市公司独立董事管理办法》 最新规定进行修订。本次修订后的《董事会议事规则》详见公司同日披露的《浙 江物产环保能源股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。 本议案尚 ...