物产环能:浙江物产环保能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二四年一月 | 1 | | --- | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 议案 1：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 3 | | 议案 2：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 4 | | 议案 3：《关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日 | | | 常关联交易预计的议案》 | 5 | 三、主持人宣布会议开始； 浙江物产环保能源股份有限公司 二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股 份数量； 会议议程 召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式 主持人：董事长陈明晖先生 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的见证律师等。 一、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师以及其他人员； 六、股 ...